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孙远强系重庆捷讯律师事务所主任、高级合伙人。孙远强律师从事律师工作20余年,先后办理了2000多件民商等各类诉讼与非诉讼..

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合同争议
一起民事合同纠纷揪出一人多户诈骗案

来源:未知   网址:http://www.syqls.com   时间:2021/10/09 11:09:00

      自从去年山西“房姐”事件之后,山西、湖南和福建等 地均开展户口清查工作,彻底清除一人多户现象,防止有人利用一个多户进行欺诈,然而中原大省河南也屡屡出现一人多户现象,但是仍未进行人口清查工作,给某 些人利用户口进行欺诈留下了机会......
 
     近日重庆律师事务所记者接到毕先生打来热线,说有人用多个户口身份对自己进行诈骗。曾听说过“房姐”、“房妹”一人多户骗房事件,还真不知道用多个身份进行诈骗,骗什么呢?又是如何进行骗的呢?带着疑问和好奇我们约见了毕先生。
                                                                                             一人三名两户 

      毕先生情绪很是激动,他从包里拿出三张带有照片的信息资料,分别是:1.赵文利 身份证号150102197410102…,户籍地显示为 河南省郑州市金水区,常住人口基本信息上面显示,所属县级公安机关名称是郑州市公安局金水分局;2.王富明 身份证号 41290219700921…,  户籍地显示为 河南省邓州市汲滩镇。3.王文利 身份证号不祥 系郑州邓州商会秘书长,又是郑州国瑞嘉富投资基金管理有限公司董事长。

     毕先生表示,从三张照片对比很像同一人。

     记者随机又问:从照片观察像是一人,但,身份证号却是不同的两个号,怎么就能断定他们是同一人呢?

     毕先生又出示一份赵文利手机缴费清单,清单上清晰可鉴就是赵文利的名字,因为赵文利现对外自称是王富明,所留手机号码也是缴费清单上所显示的号码。最后毕先生又拿出一个U盘,上面有与赵文利最近的一段录音,录音上赵文利也承认了自己有多个身份。

     记者又分别看了毕先生分别向赵文利及王富明名下打款的票据。

 巧立借据施诈骗

     2008年毕先生因生意需要向赵文利本人贷了25万元用于资金周转,到2011年7月份赵文利找到毕先生说原借据已过时效需重新再补个条。
毕先生气愤地说“问题就是出在之后补打这个条子上了!”

     由于之前所还款的票据毕先生没能找齐,赵文利就让毕先生在事先打印好的借据上写个23.5万元,并告知等以后把所有还款票据找齐后再统一对账,还很客气的说多退少补,决不会多要一分钱。毕先生当时也没多想,于是就信任了这份借据。

     可是,2011年8月份毕先生突然接到郑州高新技术产业开发区人民法院的电话,说:有一叫王富明的起诉他欠款不还。毕先生很震惊,立刻就答复:钱不是已还了吗,法官问还给谁了,毕先生说大部分还到赵文利名下的账户了。法官又问:赵文利是谁?

     毕先生说:“赵文利就是王富明呀!”

     就这样赵文利以王富明的身份把毕先生告到了法院。

     截至目前,公安部门已受理赵文利多户身份的核查,但是由于一审毕先生没能拿出赵文利与王富明系同一人的证据,法院判毕先生依据借款字据偿还王富明23.5万元而败诉。
毕先生上诉到郑州市中级人民法院,但,中院法官依然坚持让毕先生拿出公安部门出具的同一人证明方可退卷审理,法官还说:如果查证确属同一人,这不仅仅是民事纠纷案了,而且还构成了诈骗。
                                               
呼吁清查户口

       证实赵文利与王富明是否同一人多户口的真实性,记者拨通了郑州市公安局宣教处的电话,张处长并向记者索要了赵文利及王富明的身份证号码进行了对比,通过对 照片的对比确实像同一人,但由于王富明的户籍是显示南阳邓州,受跨区域管理权,所以郑州市公安局又把该事件的身份核查通报了河南省公安厅。毕先生希望公安部门能早日把鉴定结果公布予众还其一个公道。

       一人多户的背后到底隐藏了多少不为人知的秘密?一人多户的故事还有多少没讲完?又是谁给赵文利重复办理户口?郑州他是否也拥有多套房产?如果他只有一个真名,那么他的学籍以及他所有多身份名下的一切存在是否合法?希望有关部门也一并查查!